Laporan dari media Joongang Ilbo mengutip sumber dari kepolisian yang mengatakan bahwa sebagian dana dari Burning Sun dilacak ke rekening bank dengan nama yang berbeda, yang kemudian dialihkan ke Seungri.
Menurut laporan tersebut, polisi mencurigai rekening-rekening ini ketika sedang melacak pergerakan uang dari Burning Sun sehingga mereka mulai menyelidiki lebih dalam. Polisi kemudian memanggil 5 orang yang namanya digunakan untuk rekening bank dan mendapatkan pengakuan bahwa rekening-rekening yang dipakai tersebut berhubungan dengan Seungri.
Pada tanggal 2 April lalu, penyelidik mencurigai bahwa Seungri dan manajemen Burning Sun mengalihkan dana dari klub tersebut bukan untuk menghindari pajak namun untuk keperluan pribadi. Dana yang digelapkan diperkirakan berkisar puluhan juta Won.
Sebelumnya Seungri dan mantan CEO Yuri Holdings, Yoo In Suk, juga sudah didakwa menggelapkan dana dari klub Monkey Museum.
Sumber dari kepolisian menyatakan, “Meskipun kami tidak dapat mengungkapkan secara spesifik tentang masalah ini, kami telah menyelesaikan peninjauan preseden hukum untuk membuktikan kejahatan ini.”
Sedangkan perwakilan hukum Seungri mengatakan, “Kami perlu menjalani pemeriksaan untuk tuduhan ini sebelum kami dapat merilis pernyataan.”